İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından sağlanan raporlara dayanarak, yasa dışı bahis oyunları aracılığıyla haksız kazanç elde eden üç kişinin tespitini yaptı. Şüpheliler Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav'ın yöneticisi olduğu şirketlerin banka hesaplarını kullanarak, kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı ile hareket ettikleri, paranın izini sürmeyi zorlaştırmak amacıyla üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekim yaptıkları ve bu şekilde suçtan elde ettikleri malvarlıklarını akladıkları anlaşıldı. Bu doğrultuda, 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile birlikte, 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin ABD doları da ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında bulunan toplam 3 milyar Türk lirasına el konuldu. Şu anda yakalanan üç şüpheli hakkında adli işlemler devam etmektedir.
