Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın MASAK tarafından hazırlanan analiz raporu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yazısına dayanarak bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde, 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN kullanılarak yasadışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, bu sitelerde en az 263 bin ayrı oyuncunun bulunduğu ve toplamda 8 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, yasadışı bahis siteleri için başka kişilere ait banka hesaplarını toplayan ve aracılar kullanarak bu hesapları üçüncü kişilere aktaran şahısları tespit etti. Ayrıca, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasadışı para trafiği gerçekleştiren ve kendi banka hesap bilgilerini para karşılığında veren kişiler de saptandı. Kayseri'de 95, İstanbul'da 8, Yozgat'ta 4, Adana'da 3, Gümüşhane'de 3, Ankara'da 2, Aksaray'da 2, Mersin'de 2, Manisa'da 2, Antalya'da 2, Bursa'da 1, Isparta'da 1, Muğla'da 1, Nevşehir'de 1, Niğde'de 1, Artvin'de 1, Amasya'da 1, Malatya'da 1 ve Trabzon'da 1 kişi olmak üzere toplam 132 şüpheli şahıs tespit edildi. Bu şahısların banka hesaplarında yaklaşık 8 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı anlaşılırken, soruşturma kapsamında 2 bin 800 hesaba geçici el konuldu. Ayrıca, gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplamda 119 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
60 Şüpheli Tutuklandı
Yapılan işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen 119 kişiden 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 59 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
