Operasyonun Detayları
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 18 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, paravan şirketler aracılığıyla dolandırıcılık yapan 46 şüpheli yakalandı ve bunlardan 41'i tutuklandı.
Organize Suç Ağı
Yapılan araştırmalara göre, uluslararası bağlantıları olan suç örgütü, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara ulaşarak yüksek kâr vaatlerinde bulundu. Mağdurlar, özel olarak geliştirilmiş sahte uygulamalara yönlendirilerek, aldatıcı ara yüzler ve sahte kazanç grafikleriyle kandırıldılar. Böylece, dolandırıcılık işlemleri sonucunda mağdurlar, paralarının katlanarak arttığını düşündü.
Paravan Şirketlerin İflası
Gerçekte ise yatırılan paraların, örgütün kurduğu 47 ayrı paravan şirket üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Her bir paravan şirkette bir ayda 300 milyon ile 500 milyon TL arasında para hareketi yapıldığı belirlendi. Dolandırıcılık gelirleri, döviz büroları ve kuyumcuların hesaplarına aktarılıp altın ve dövize çevrildi. Daha sonra bu paraların yurtdışına transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Devasa Dolandırıcılık Tutarları
Operasyon sonucunda, suç örgütünün dolandırıcılık faaliyetleriyle 537 vatandaşın kandırıldığı, toplamda 984 milyon liranın dolandırıldığı belirlendi. Paravan şirketlerin toplam işlem hacminin ise 5 milyar liranın üzerinde olduğu tespit edildi.
Çeşitli Meslek Gruplarından Şüpheliler
Hiyerarşik bir yapı ile örgütlenen suç örgütünde; kuyumcu, mühendis, işadamı, teknoloji mağazası sahibi, GSM bayii, mali müşavir, muhasebeci, satış temsilcisi, oto galerici ve bilgisayar programcısı gibi çeşitli mesleklerden 52 şüpheli tespit edildi.
Ele Geçirilen Malzemeler
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal (cep telefonu, tablet, bilgisayar, flaş bellek), paravan şirketlere ait evraklar, noter belgeleri ve 2 tabanca ile 72 adet 9 mm fişek ele geçirildi.
Gözaltı ve Tutuklama Süreci
18 ayrı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda toplam 46 kişi gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Tacikistan uyruklu suç örgütü lideri ile İstanbul ve Gaziantep sorumluları da dahil olmak üzere 41 kişi; "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık Yapma" ve "Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: Mersin Haber + IHA