Alınan bilgilere göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının işlendiğine dair gelen ihbarlar neticesinde başlatıldı. İlk tespitler, Trabzon'da yaşayan bir şüphelinin banka hesaplarını toplayarak kiraladığı ve bu hesapları Türkiye genelinde dolandırıcılık yapan kişilere satarak haksız kazanç sağladığını ortaya koydu.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sahte ilanlar vererek internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, sahte ilanlardaki ürün ve hizmetleri satın almak isteyen vatandaşlarla, yabancı veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaraları üzerinden iletişim kurarak dolandırıcılık gerçekleştirdi. Mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendiren şüpheliler, ödemeleri aldıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattı.
Yapılan MASAK analizinde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 500 milyon TL tutarında şüpheli işlem hareketliliği belirlendi. Suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı da ortaya çıktı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt'te yapılan eş zamanlı operasyonlarla toplam 12 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.
Gözaltı sürelerinin sona ermesinin ardından şüpheliler, dün Trabzon Adliyesi'ne çıkarıldı. 12 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 11’i ise ifadelerinin ardından Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, bir şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verirken, 10 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Öte yandan, bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.
