ABD Hazine Bakanlığı, İran ile olan gerilimin artması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırılarının yeniden başlaması sonrasında, İran ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişlettiğini açıkladı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, yaptırımların Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde yaşayan İranlı bankacı ve iş insanı Ali Ensari ile bazı diğer kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi.
Aynı açıklamada, Ensari’nin İran dini lideri Mücteba Hamaney’in önemli finansörlerinden biri olduğu ve kamu kaynaklarıyla oluşturduğu serveti geniş çaplı denizaşırı gayrimenkul ve ticari varlıklara aktararak kendisinin ve İran yönetimindeki üst düzey isimlerin yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) zenginleştirdiği öne sürüldü.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan İran bankalarının adına her yıl milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiğini ve İran hükümetinin yasa dışı mali faaliyetlerini paravan şirketler aracılığıyla gizlediğini iddia ettiği bazı önemli İran döviz bürolarının da yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.
Hazine Bakanlığı, Ali Ensari’nin daha önce DMO faaliyetlerine mali destek sağladığı gerekçesiyle İngiltere tarafından da yaptırım listesine alındığını ayrıca vurguladı.
