Ankara'da yürütülen 'Almanak Operasyonu' çerçevesinde, şüpheli sayısı 174'e kadar ulaştı. Bu süreçte 98 kişi mahkemeye sevk edilirken, bunlardan 84'ü tutuklandı. Operasyon, Gölbaşı Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Urfa'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde gerçekleştirildi.
Yasadışı Forex işlemleri yapan şahısların, internet siteleri ve uygulamalar aracılığıyla yüksek kazanç vaatleriyle yatırımcıları kandırdığı belirlendi. Bu kişiler, üçüncü şahıslara para karşılığında şirket kurdurdu ve her kurulan şirketten haksız kazanç elde etti. Açılan hesaplardaki paraların farklı hesaplara ve kripto cüzdanlara transfer edildiği tespit edildi.
Şahısların, 'Servet Stratejileri' adı altında kurduğu grup üzerinden yurt dışı piyasalarda alım satım yaptıkları öne sürüldü. Yatırım danışmanı olarak kendilerini tanıtan kişiler, mağdurları ikna etmek için çeşitli yöntemler geliştirdi. Özellikle küçük geri ödemeler yaparak yatırımcıları daha fazla yatırma konusunda teşvik ettiler.
Çağrı merkezi kurarak kadın yatırım danışmanlarına ikna diyalogları ezberlettikleri öğrenilen şahıslar, parasını geri isteyen mağdurlara 'vergi stopajı' adı altında paranın iade edilebileceğini belirterek dolandırıcılığa devam etti. Ayrıca, parası olmayan mağdurları kredi çektirerek daha da zarara uğrattıkları tespit edildi.
Yürütülen soruşturmada, 40 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde eden sahte Forex çetesine yönelik dinlemeler yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesap ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket olduğu belirlendi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro’nun çalışmaları devam ediyor.
