İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Şişli'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Bu bağlamda, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" gibi suçlarla ilgili oldukları belirlendi. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle 54 kişi gözaltına alındı.
Astoria Alışveriş Merkezi'nde İnceleme
Soruşturma kapsamında, Şişli'deki Astoria Alışveriş Merkezi'nin 3. katında bulunan "Vend Teknoloji" adlı şirketin de mercek altına alındığı ifade edildi. Şirketin, sosyal medya üzerinden yurt dışındaki vatandaşlara borsa yatırımı konusunda tavsiyelerde bulunarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesapların bulunduğu, bu hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığı tespit edildi. Şüphelilerin, görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösterirken aslında dolandırıcılıkla uğraştıkları belirlendi.
Soruşturma, çok yönlü bir şekilde devam etmekte olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
