İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, AHBAP Derneği'nin finansal işlemlerine yönelik önemli bulgular sunuyor. Hazırlanan MASAK raporunda A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların, AHBAP Derneği ile olan işlemleri ve diğer şahıslarla gerçekleştirdikleri para transferleri hakkında dikkat çekici veriler yer almakta. Bu raporda, şahısların gerçekleştirdikleri işlemlerin izah gerektirdiği ifade ediliyor ve derneğin suistimale uğrayıp uğramadığına dair araştırma yapılması gerektiği değerlendiriliyor.
Raporda, şüpheli Z.Y. ile ilgili yapılan değerlendirmelerde, 2020 yılının ilk çeyreğinde hesap hareketlerinin olağan dışı bir artış gösterdiği ve bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği vurgulanıyor. Z.Y.'nin tüm bankalardaki hesaplarına ait işlemler incelendiğinde, toplamda 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma işlemi yapıldığı, 65 milyon 266 bin 403 TL değerinde nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca, Z.Y.'nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi geldiği ve bin 300-310 farklı kişi hesabına para transferi gönderdiği raporda yer almakta.
Z.Y.'nin aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında birçok ilginç ifade bulunuyor. Bu ifadeler arasında "borç veriyorum 400 bin ABD doları karşılığı", "elden teslim aldığım hurda altın bedeli", "borç iade", "borç verdim", "ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" gibi açıklamalar yer alıyor. Bazı işlemlerin açıklamalarının ise boş bırakıldığı dikkat çekiyor. Soruşturmanın devam etmesi ve bu verilerin incelenmesi, AHBAP Derneği'nin mali durumunu daha iyi anlamak için büyük önem taşıyor.
