İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ahbap Derneği'nin mali işlemleri, bağış hesapları ve para transferlerine yönelik detaylı incelemeleri kapsamaktadır. Soruşturma neticesinde gözaltına alınan 20 şüphelinin kimlikleri belirlenmiş olup, bunlar arasında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yanı sıra Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S, A.Ö., K.Ö., N. E., G.Ö., E. D., M. Y., Y.C.E., T.S.B., İ.Ç., E. Ö.Ç., Y.K. gibi isimler yer almaktadır.
Soruşturma dosyasına göre, Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımıyla ilgili olarak 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar tutarındaki üç ayrı senet düzenlediği iddia edilmektedir. Toplamda 3 milyon dolar değerinde olan bu senetlerin detayları da soruşturma kapsamında incelenmektedir.
Ayrıca, Haluk Levent'e ait olduğu belirtilen gayrimenkulün, asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığı ve bu taşınmazın 4 gün sonra E.Ö.Ç. adına devredildiği öne sürülmektedir. Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde mali hareketler, para transferleri, gayrimenkul devirleri gibi konularda kapsamlı bir inceleme yürütmektedir.
