İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" gibi suçlamaları içermektedir. Soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve bu kişilerin listesinde Ece Güner’in yanı sıra Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S., A.Ö., K.Ö., N.E., G.Ö., E.D., M.Y., Y.C.E., T.S.B., İ.Ç., Y.K. ve E.Ö.Ç. gibi isimlerin yer aldığı öğrenilmiştir.
Özellikle Ece Güner’in gözaltına alınması, soruşturmanın genişlemesi açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Haluk Levent’in danışmanlığını yapan Güner hakkında gözaltı kararı verilmiş ve ardından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak görev yapan Güner’in gözaltına alınması, yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı olarak önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan B.V.’nin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca A.Ç., M.S.K., A.B.K. ve B.E. isimli şahısların firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisi alınmıştır. Başsavcılık, daha önce yaptığı açıklamada, Ahbap Derneği hesaplarından bazı şahsi hesaplara yüksek tutarlı para transferlerinin yapıldığını, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığını ve suçtan elde edilen mal varlıklarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtmiştir.
Soruşturma dahilinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konulmuş olup, bu süreçte soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiği ifade edilmiştir.
