İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları üzerinde duruluyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporlarıyla destekleniyor. Raporlarda, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden aklandığı tespit edildi.
Ayrıca, eylemin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında, bir örgüt lideri ve onun yönetimindeki üç kişinin yanı sıra, operasyonel düzeyde faaliyet gösteren yedi örgüt üyesinin yer aldığı hiyerarşik bir yapı oluşturulduğu kaydedildi. 5 Aralık'ta yapılan ilk operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin malvarlıklarına el konulmuştu. Bu süreçte, 9 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci aşama operasyonda, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve transferine aracılık eden şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma yapıldı.
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla birlikte, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumları netleştirilmeye çalışılmakta. Finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır.
