İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden sahte faturalar düzenledikleri tespit edildi. 2020-2021 yılları arasında toplamda 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura kesildiği belirlendi.
Bu süreçte, mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan şirketlere sahte faturaların temin edildiği ve bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider gösterildiği ortaya çıktı. Sahte faturalar sayesinde şüphelilerin devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattığı belirlendi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile birlikte Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Toplamda 43 kişi hakkında işlem yapılırken, 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı süreci devam eden 6 kişi için yakalama çalışmaları sürmektedir.
Emniyet işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında mahkemeye çıkarılan 21 kişi tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
