Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Yapılan detaylı analizler sonucunda, şüphelilerin banka ve kripto para borsa hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para akışı sağladıkları belirlendi.
Suçun engellenmesi amacıyla teknik takip ve yer tespiti çalışmalarına başlayan ekipler, şüphelilerin hesap hareketlerini inceledi. Bu incelemelerde, toplamda 1 milyar 60 milyon 436 bin 779 lira hacminde bir para trafiği olduğu tespit edildi. Bu işlem hacminin 544 milyon 711 bin 26 lira girişi, 515 milyon 725 bin 753 lira çıkışı olduğu kaydedildi.
18 Mayıs’ta Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonla, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlenirken, alınan ifadelerle birlikte 3 şüpheli daha tespit edilerek dosyaya dahil edildi; böylece toplam şüpheli sayısı 15’e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden O.A., B.Ü., B.Ö., B.T.Y., B.C.K., B.B.Ö., D.P., G.D., İ.S., M.C.E. ve S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, C.A., S.P. ve M.S. isimli 3 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrol kararı alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
